2014-05

  事情开展必要,公司的用桩区分分店必要推荐堆积投资额和清算。,供养公司分店的开展。,公司拟按持股测量为用桩区分分店向堆积或非堆积金融机构专款供奉共同责任使成功辩解。详细使成功如次:

 辩解公司名称   怀孕加和的专款界限   专款应用   加以总结这次辩解归纳   使成功率 
 伊犁伊泰精神利息有限公司    35    项眼前期借给          
 伊犁伊泰矿业利息有限公司        项眼前期借给          
 Yitai(精神)上海利息有限公司    5    游资借给    5    100%  

  专款及辩解协定详细使满意届期以公司与堆积或非堆积金融机构订约的公司或企业和约或协定为准,同时,法定代劳人或认可代表。即使用桩区分分店的持股测量发生零钱,公司将推理更动执行是你这么说的嘛!使成功。

    二、使成功人的普通保险条目
    辩解人:内蒙古伊泰煤业利息利息有限公司
    自动记录器场所或地点:内蒙古鄂尔多斯东胜区天骄北路
    法定代劳人:张东海

  经纪范围:软松煤出示、交际、洗选、煤的碳化、软松煤使好卖、煤炭出口、地质灾害防治工程重建、搬运、装卸、公路重建与运营、出口煤矿配件及煤化学工业配件、加油上菜用具(限于附属组织)、寓所气质、太阳能发电、电力事情使加权(固定)、试)、配件租契、农家栽种、轮班开门、轮班商贸、餐饮、客房、汇合点上菜用具、洗浴、KTV、水治疗法上菜用具、健身锻炼与户外活动、烟酒使好卖、副食品使好卖、彀(法)、行政规章、国务院决心授予答应。,不是答应出示经纪。

  内蒙古伊泰煤业利息利息有限公司创办于9月23日,,自动记录器资本325,万元。短暂拜访2014年3月31日,内蒙古伊泰煤业利息利息有限公司有总资产5元。,095,万元,倾向等于达2,482,万元。资产倾向率是

  三、使成功人的普通保险条目

  (一)伊犁伊泰精神利息有限公司

  自动记录器场所或地点:察布查尔宜南工业园

  法定代劳人:张桂生

  经纪范围:煤化学工业商品及其交配商品的出示使好卖,煤炭技术开门咨询上菜用具、煤化学工业技术开展咨询上菜用具

  伊犁伊泰精神利息有限公司创办于2009年9月24日,自动记录器资本1亿元。,这家公司现时有股权。。短暂拜访2014年3月31日,伊犁精神的资产等于为260,万元,净资产为96,万元,资产倾向率是。不注意明显或意外开支感动担使成功券的负税能力。。

  (二)伊犁伊泰矿业利息有限公司

  自动记录器场所或地点:察布察尔县伊南工业区

  法定代劳人:马治

  经纪范围:对煤炭开拓交换的投资额

  伊犁伊泰矿业利息有限公司创办于2012年3月13日,自动记录器资本为1亿元,这家公司现时有股权。。短暂拜访2014年3月31日,伊犁伊泰矿业利息有限公司的资产等于为72,万元,净资产为9,万元,资产倾向率是。不注意明显或意外开支感动担使成功券的负税能力。。

  (三)Yitai(精神)上海利息有限公司

  自动记录器地址:灵石路741号、745、第102室,1, 747楼。

  法定代劳人:杨佳林

  经纪范围:精神技术接守的技术开展、技艺转让、技术咨询、技术上菜用具,煤炭零售经纪,海内灾害交际代劳,喜欢灾害和技术的进出口事情。

  Yitai(精神)上海利息有限公司创办于2012年7月23日,自动记录器资本5000万元。,该公司眼前欺骗其首都的100%。。短暂拜访2014年3月31日,Yitai(精神)上海利息有限公司的资产等于为58,万元,倾向等于达47,万元,堆积投资额和逃跑倾向等于为0元,一万元),资产倾向率是,净资产11元,万元,营业支出47元。,万元,净赚10000元。。不注意明显或意外开支感动担使成功券的负税能力。。

  三、孤独董事的联想与董事会联想

  是你这么说的嘛!使成功提出罪状属于整齐的的办理和办理垫。,信守上海建立互信关系市所上市的公司或企业规则,孤独董事以为,该法案将不会伤害M的得益。,它也契合不注意辩解人必要供奉酒吧间的命运。。孤独董事和董事会都认为正确无误该法案。,并认为正确无误该法案应做年度隐名大会。。

  四、外部情况辩解等于和过期的保应变量量

  短暂拜访2014年3月31日,公司的总使成功金为1亿元人民币。,公司对用桩区分分店供奉的辩解等于为人民币亿元,辨别占公司近日一期经审计净资产的测量为、。公司不注意过期的使成功。。

  五、互联网网络公报附件

  辩解人的基本命运和最新决算表。

                     隐名大会决心2013

  主要成分心情:

  1、这次汇合点未被拒绝的摇动;

  2、这次汇合点的摇动不注意零钱。;

  3、在这次汇合点上不注意开票投票数。。

  一、汇合点与列席

  (1)汇合点的时期和场所或地点。

  内蒙古伊泰煤炭利息利息有限公司2013年度隐名大会于2014年5月30日午前9时在内蒙古鄂尔多斯东胜区天骄北路伊泰大厦汇合点中心宁愿汇合点室以现场开票方法召集。

  (二)列席汇合点的隐名人数和代表人数。

 数字/测量 股权技能   列席汇合点的隐名和代劳人人数    投票数权(利息)欺骗利息总额   公司有投票数权利息总额的测量  
 海内隐名    1    1,600,000,000      
 境内上市外资股隐名(B股)    242    573,003,875      
 外资股(H股)隐名境外上市    1    136,916,862    1  
 顾及    244    2,309,920,737      

  (三)这次汇合点契合联合国公司或企业规则;,汇合点是合法无效的。。

  汇合点由公司董事刘春琳平民掌管。。

  (四)公司的部件董事、中西部及东部各州的县议会和董事会写字台列席了汇合点。,公司高管列席了汇合点。。

  二、隐名大会投票数投票数

  这次隐名大会以现场记名开票投票数的方法关心并发生如次整个解决(各安排投票数卒加起来命运参阅附件):

  1、关心发生了向前《内蒙古伊泰煤炭利息利息有限公司二〇一三年度董事会加工语句》的安排;

  2、关心发生了向前《内蒙古伊泰煤炭利息利息有限公司二〇一三年度中西部及东部各州的县议会加工语句》的安排;

  3、关心发生了向前《内蒙古伊泰煤炭利息利息有限公司孤独董事二〇一三年度述职民族语言》的安排;

  4、关心发生了向前《内蒙古伊泰煤炭利息利息有限公司2013年复一年度民族语言》及其摘要的安排;

  5、关心发生了向前公司对2013年度日常关系市实践发生额与估计的差别进行不经宣誓而庄严宣布及对2014年度日常关系市可能性实践发生额之估计的安排;

  6、该法案发生了该公司的2014个提出罪状投资额暗中策划。;

  7、该法案发生了孤独董事和隐名大会的提供食宿。;

  8、向前公司中西部及东部各州的县议会大选的安排;

  9、关心发生了向前公司收买内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司5%股权的安排;

  10、关心发生了向前公司2013年度利润分配体系的安排;

  11、关心发生了向前公司服务2014年度审计机构的安排;

  12、公司采用里面把持审计机构的安排;

  13、关心发生了向前调准公司2014年提出罪状投资额暗中策划的安排;特殊解决:

  14、该法案得到了公司的赞同,为把持权供奉辩解。;

  15、董事会向前发行H股的普通认可法案;

  16、修正建立的安排被关心发生。。

  安排一至安排十三个的由与会隐名所持投票数权的二分发生同意投票数发生,安排十四至安排十六由与会隐名所持投票数权的三分之二同意投票数发生;举措五、条例草案九处置关系方市。,关系隐名内蒙古易泰小圈子利息有限公司、伊泰(小圈子)香港利息有限公司进行了应战开票。,他们欺骗的开票的股本的数字是1600。,000,000股和312,000,000股。

  详细决心使满意参阅本公司于2014年5月23日在上海建立互信关系交所、公司网站颁布的《内蒙古伊泰煤炭利息利息有限公司2013年度隐名大会汇合点气质》。动机的卒显示鄙人表中。

  三、求婚者出席或知道命运

  北京的旧称景田恭城法度公司求婚者Fu Siqi会晤。公司召集沙尔隐名大会的法度联想、召集顺序合法,列席隐名大会的隐名资历为,隐名投票数顺序是合法的。,汇合点形成物的决心是合法无效的。。

  四、互联网网络公报附件

  北京的旧称市竞被极度崇敬的人诚求婚者事务所向前内蒙古伊泰煤炭利息利息有限公司2013年度隐名大会法度联想书。

                 董事会第一流的汇合点六年级届汇合点决心

  主要成分心情(如适用于):

  不注意董事开票反这一董事会。

  董事会汇合点成功发生。

  一、董事会汇合点

  内蒙古伊泰煤炭利息利息有限公司(“公司”或“本公司”)六年级届董事会第一流的汇合点于2014年5月30日午前11:00时在内蒙古伊泰煤炭利息利息有限公司汇合点中心宁愿汇合点室以现场方法召集。董事长张东海平民正月动差。,董事会非常一致选举权刘春琳平民。。公司有11名董事。,11位董事应列席。,10位董事。张东海平民付托刘春琳负责人列席并投票数。。汇合点比照A条目规则的法定人数进行。。汇合点告发和气质以黑白片发放非常董事。。

  汇合点比照公司LA的规则召集。,决心是合法无效的。。

  二、董事会汇合点的关心

  (1)认为正确无误11票。,0票反,0次弃权开票投票数了选举权公司主席的安排。。

  由董事会选举权发生,张东海平民干六年级届董事会主席,任期与靠在上面的董事会相一致。。

  (二)11票。,0票反,0次弃权发生了行政经理的赞同。。

  公司董事长张东海平民提供食宿,董事会认为正确无误选出而尚未上任的张欣蓉平民为公司行政经理。,直至董事会六年级届汇合点截止。

  (三)辨别以11票同意。,0票反,公司副经理发生了0次弃权。、财务总监、总技师、董事会写字台的安排。

  公司行政经理张欣蓉平民提供食宿,董事会认为正确无误选出而尚未上任的歌曲保持不变。、刘剑、连涛平民是这家公司的副经理。,吕贵良平民为公司财务总监,梁明平民是这家公司的总技师。。张东海主席提供食宿,连涛平民被选出而尚未上任的为董事会写字台。。这些高管任期将截止,直至六届汇合点完毕。。

  (四)11票。,0票反,0次弃权开票决心选出而尚未上任的代表。。

  公司董事长张东海平民提供食宿,董事会认为正确无误选出而尚未上任的赵新举止文雅且有教养的女子为建立互信关系代表。,辅助装置董事会写字台,直至董事会六年级届汇合点截止。

  (五)11票。,0票反,0个弃权开票卒经济手续费员关心发生。。

  由董事会选举权发生,董事会围攻如次:

  战术手续费:

  会议召集人:张东海

  围攻有:张东海、刘春林、葛耀勇、张新荣、张东升、歌曲保持不变、吕贵良、宋健钟、于有光、谭国明、邢启勇。

  审计手续费:

  会议召集人:于有光

  围攻有:宋健钟、于有光、谭国明、邢启勇。

  提供食宿手续费:

  会议召集人:宋健钟

  围攻有:张东海、刘春林、张新荣、宋健钟、于有光、谭国明、邢启勇。

  薪酬与评价手续费:

  会议召集人:邢启勇

  围攻有:张东海、刘春林、张新荣、宋健钟、于有光、谭国明、邢启勇。

  出示手续费:

  会议召集人:张东海

  围攻有:张东海、葛耀勇、张新荣、于有光、邢启勇。

  (六)、认为正确无误11票。,0票反,0票弃权经公司投票数赞同。

  详细使满意参阅公司于2014年5月31日宣布的《内蒙古伊泰煤炭利息利息有限公司外部情况辩解公报》。

  (七)、认为正确无误11票。,0票反,0票弃权的投票数卒关心发生了向前更动内蒙古伊泰煤炭利息利息有限公司至诚煤矿最重要的的安排。

  董事会认为正确无误将内蒙古伊泰煤炭利息利息有限公司至诚煤矿最重要的由吕军更动为张海峰。

  (八)、认为正确无误11票。,0票反,0票弃权的投票数卒关心发生了向前内蒙古伊泰煤炭利息利息有限公司萨瓦纳大酒店放针经纪范围的安排。

  发生混乱,董事会认为正确无误在内蒙古伊泰煤炭利息利息有限公司萨瓦纳大酒店的经纪范围中放针“1、汇合点上菜用具;

  2、洗浴、KTV、水治疗法上菜用具;

  3、健身锻炼与户外活动;

  4、餐饮、住宿上菜用具;

  5、烟酒、副食品使好卖;6、彀”。

  (九)、认为正确无误11票。,0票反,0票弃权的投票数卒关心发生了向前到达内蒙古伊泰煤炭利息利息有限公司萨瓦纳动机开展子公司的安排。

  发生混乱,董事会认为正确无误公司以现钞方法有助的到达内蒙古伊泰煤炭利息利息有限公司萨瓦纳动机开展子公司作为公司的附属组织。

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